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股東會公告
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97年股東會公告
1.董事會決議日期:97/03/21
2.股東會召開日期:97/06/25
3.股東會召開地點:台北市中山北路二段63號國賓大飯店2樓聯誼廳
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)報告九十六年度營業狀況
(2)監察人審查九十六年度決算表冊報告
(3)訂定「董事會議事規則」報告
(4)買回本公司股份執行情形報告
(5)合併事項報告
(6)大陸投資情形
(7)其他報告事項
(二)承認事項
(1)承認營業報告書暨九十六年度決算表冊案
(2)承認九十六年度盈餘分配案
(3)九十五及九十六年私募有價證券案
(三)討論事項
(1)討論九十六年度盈餘及員工紅利轉增資案
(2)其他討論案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:97/04/27
6.停止過戶截止日期:97/06/25
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以
書面向公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字(包含案由、說明及
標點符號在內) 為限。
受理期間:中華民國97年4月23日至5月2日。
受理地點：本公司 (台北市內湖區港墘路200號4F)。
受理方式：務請於97年5月2日下午五時前郵寄或親自至受理地點以書面方
式提出辦理(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「
股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)。
(2)本公司員工認股權憑證於停止過戶期間(97/04/27~97/06/25)內依規定停止
執行。 |
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