公司治理-董事會2018-09-15T06:37:56+00:00

公司治理

董事會

公司治理架構
本公司已設立審計委員會及薪酬委員會,分別協助董事會履行其監督職責。
各委員會的組織章程皆經董事會核准,且審計委員會及薪酬委員會完全由獨立董事所組成。
本公司最近三年度(103~106年度)公司治理評鑑結果,在上櫃公司中排名前6%~20%。

董事會多元化政策與執行情形
董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求已擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、財務、會計、產業、行銷及科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司9位董事成員中,包含2位女性成員,且董事們分別來自財務、會計、產業、行銷及科技等不同之專業背景及產業工作經驗。

董事會成員

職稱姓名選(就)任日期任期初次選任日期主要經(學)歷主要現職
董事長張琦棟107.06.153年88.11.17台灣大學機械工程研究所
Trident Microsystems工程協理
安國國際科技(股)公司執行長
展匯科技(股)公司法人代表董事長 
普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 
鴻展創業投資(股)公司法人代表董事
Fiiser Inc.董事
董事群光電子(股)公司
代表人: 林玉玲
107.06.153年101.06.22國立台灣大學財務金融系
美國喬治華盛頓大學會計碩士
群業會計師事務所會計師
群光電子(股)公司會計經理、處長
群光電子(股)公司財務管理部副總經理
Chicony Electronics CEZ s.r.o.董事
麗清科技(股)公司法人代表董事
誠鼎創業投資(股)公司法人代表董事
麥實二號創業投資(股)公司法人代表董事
普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事
益鼎生技創業投資(股)公司法人代表董事
董事程建中107.06.153年93.02.27美國南加州大學電機研究所電機碩士 
和碩聯合科技(股)公司總經理 
華碩電腦副總經理
和碩聯合科技(股)公司副董事長
海華科技(股)公司董事長
Casetek Holdings Limited(CAYMAN)董事長
復揚科技(股)公司董事長
華瑋投資(股)公司董事
華毓投資(股)公司董事
華旭投資(股)公司董事
日冠金屬股份有限公司董事
Pegatron Czech s.r.o. 董事
Pegatron USA 董事
董事蔡玲君107.06.153年98.06.16文化大學會計系 
倍利證券協理 
禾伸堂企業特別助理
安國國際科技(股)公司營運長
鈺寶科技(股)公司法人代表董事長 
台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨薪酬委員會委員 
華期創業(股)有限公司法人代表監察人 
獨立董事陳俊忠107.06.153年98.06.16美國德州大學達拉斯分校國際企管博士 
美國紐約市立大學國際企管碩士 
台灣大學國際企業學系專任副教授
台灣大學國際企業學系專任副教授
安國國際科技(股)公司薪酬委員會委員
安國國際(股)公司審計委員會委員
宏正自動科技(股)公司獨立董事
獨立董事賴騰輝107.06.153年104.06.12台灣大學管理學院會計與管理決策組EMBA 
University of Southern California, Master of Science in Electrical Engineering 
瑞朋科技(股)公司 副總經理
定智科技(股)公司 副總經理 
安國國際(股)公司審計委員會委員
安國國際科技(股)公司薪酬委員會委員
展匯科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員
展匯科技(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事尹立伯107.06.153年106.06.13美國喬治亞理工學院電機工程博士 
臺灣大學電機工程學士 
晨星半導體(股)公司 總經理特助及手機部門主管 
美國Silicon Labs 資深工程師及行銷經理 
美國Lucent Tech. 技術經理
兆竑投資開發(股)公司董事 
獵果舖(股)公司董事長
安國國際(股)公司審計委員會委員
獨立董事陳勝源107.06.153年106.06.13臺灣大學商學研究所財務管理組博士
臺灣大學商學研究所碩士 
臺北商業大學財務金融系教授 兼系主任 
國立臺北商業大學財務金融系專任教授 
國立臺灣大學財務金融系兼任教授 
安國國際科技(股)公司薪酬委員會委員
安國國際(股)公司審計委員會委員
迅杰科技(股)公司獨立董事暨審計委員會委員
迅杰科技(股)公司薪酬委員會委員
獨立董事李家浩107.06.153年106.06.15Stevens Institute of Technology
MIS master degree
台均深圳集團總經理
安國國際科技(股)公司業務副總
立兆(股)公司副總經理
安國國際(股)公司審計委員會委員

董事選舉辦法請詳本公司網頁,投資人資訊項下–\公司治理\內部重要規章。
獨立董事提名及選任資訊
本公司依證券交易法第14條之2之規定,業於103年6月19日股東會決議通過,設置獨立董事人數不得少於二人,且不 得少於董事席次五分之一。
本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度,並載明於公司章程。本公司於107年3月21日股東會召開公告中載明受理獨立董事提名暨選任方法,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)之股東,得以書面向本公司 提出股東常會議案及獨立董事候選人名單,獨立董事之提名需具提名人姓名、身份證明文件、學歷、經歷、當選後願任獨立 董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等,於受理期間107年4月9日至107年4 月19日止, 以掛號寄(送)本公司(地址:台北市南港區三重路66號9樓)。

條件/ 姓名
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
符合獨立性情形(註1)
備註
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗12345678
獨立董事:陳俊忠 V V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:賴騰輝 V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:尹立伯 V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:陳勝源 V V V V V V V V V V107年度提名
獨立董事:李家浩 V V V V V V V V V107年度提名

註1:各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限)。
(3) 本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有股份未達公司已發行股份總額百分之一以上,亦非為持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。
(8) 未有公司法第30條各款情事之一。
107年6月15日股東會經股東選任,當選之獨立董事名單及選任結果如下:

職稱戶號或身分證字號被選舉人姓名當選權數選任日期
獨立董事A122******陳俊忠37,222,435107.06.15
獨立董事155賴騰輝37,507,513107.06.15
獨立董事F121******尹立伯37,240,235107.06.15
獨立董事H120******陳勝源37,222,336107.06.15
獨立董事8李家浩37,502,573107.06.15

獨立董事相關法規

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
1.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式
(1)本公司已由全體獨立董事組成審計委員會,至少每年一次請會計師出席,就公司財務報告查核等項目與獨立董事溝通討論。
(2)內部稽核主管定期將內部稽核報告交付獨立董事查閱,並出席參與每一次審計委員會,定期就本公司內部稽核業務執行情形向獨立董事報告。
2.106年獨立董事與會計師溝通情形摘要

日期溝通事項溝通結果
106.05.03106年第一季財務報表核閱情形同意報告結果
106.08.111.106年第二季財務報表核閱情形
2.106年度財務報告查核規劃溝通事項
3.關鍵查核事項
同意報告結果

3. 106年獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要

日期溝通事項溝通結果
106.03.24105年12月~106年2月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果
106.05.03106年03月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果
106.06.21106年4月~106年5月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果
106.08.11106年6月~106年7月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果
106.10.31106年8月~106年10月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果
106.12.19106年11月內部稽核業務執行情形報告同意報告結果

董事會績效評估
本公司已訂定「董事會績效評鑑辦法」,每年定期執行。
公司「董事會績效評鑑辦法」請詳本公司網頁,投資人資訊項下–\公司治理\內部重要規章。
106年度績效評估結果