公司治理-功能性委員會2023-12-18T10:25:33+00:00

公司治理

功能性委員會

審計委員會

本公司自104年6月設立審計委員會,每季至少召開1次會議。

審計委員會之運作,以下列事項之監督為主要目的:
一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會由本公司全體獨立董事組成,任期為三年,連選得連任。有關本委員會實際運作情形,請參考本公司年報或公開資訊觀測站。
第四屆審計委員會成員簡歷如下:

職稱     姓名  主要經(學)歷主要現職
召集人
(獨立董事)
陳品呈凱基期貨(股)公司副董事長
大華期貨(股)公司董事長
大華證券(香港)有限公司董事總經理
大華證券(股)公司總經理
MBA,Syracuse University, New York, USA
本公司審計委員會暨薪酬委員會委員
元大證券(股)公司法人代表董事
元大期貨(股)公司法人代表副董事長
委員
(獨立董事)
賴騰輝瑞朋科技(股)公司 副總經理
台灣大學EMBA
Master of Science in Electrical Engineering
University of Southern California
本公司審計委員會暨薪酬委員會委員
定智科技(股)公司董事長
睿橋資訊(股)公司董事
委員
(獨立董事)
廖俊杰宏達國際電子(股)公司董事長特別助理
敦捷光電(股)公司董事長
敦泰電子(股)公司財務長
聯發科技(股)公司財務部經理
National Taiwan University MBA
major in marketing
本公司審計委員會暨薪酬委員會委員

薪資報酬委員會

本公司自100年度設立薪資報酬委員會,每年至少召開2次會議。
薪資報酬委員會成員共計3名,由本公司委任3位獨立董事擔任。

本委員會應以善良管理人之注意,忠實履行下列職權,並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
第六屆薪資報酬委員會成員簡歷如下:

職稱    姓名   主要經(學)歷主要現職
召集人
(獨立董事)
賴騰輝瑞朋科技(股)公司 副總經理
台灣大學EMBA
Master of Science in Electrical Engineering
University of Southern California
本公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
定智科技(股)公司董事長
睿橋資訊(股)公司董事
委員
(獨立董事)
陳品呈凱基期貨(股)公司副董事長
大華期貨(股)公司董事長
大華證券(香港)有限公司董事總經理
大華證券(股)公司總經理
MBA,Syracuse University, New York, USA
本公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員
元大證券(股)公司法人代表董事
元大期貨(股)公司法人代表副董事長
委員
(獨立董事)
廖俊杰宏達國際電子(股)公司董事長特別助理
敦捷光電(股)公司董事長
敦泰電子(股)公司財務長
聯發科技(股)公司財務部經理
National Taiwan University MBA
major in marketing
本公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員

112年度薪資報酬委員會運作情形:

委員實際出(列)席次委託出席次數應出(列)席次數實際出(列)席率
賴騰輝404100%
陳品呈404100%
廖俊杰404100%

112年度薪資報酬委員會開會資訊:

日期議案內容決議結果
112.03.171.111年度員工及董事酬勞分派案
2.111年度董事酬勞發放案
3.112年度董事及經理人薪酬架構案
4.擬授予經理人限制員工權利新股案
5.執行董事報酬案
全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。
112.08.041.擬調整董事車馬費案
2.擬調整董事長報酬案
全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。
112.11.03經理人績效獎金發放案全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。
112.12.15經理人薪酬案全體出席委員無異議照案通過,提交董事會討論。