安國國際科技 - 投資人資訊 > 公司治理

首頁

站內搜尋

加入我的最愛

首頁 > 投資人資訊 > 公司治理 > 董事會成員

董事會成員

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長	張琦棟	101.06.22	3年	88.11.17	台灣大學機械工程研究所 Trident Microsystems 工程協理	群勝科技(深圳)有限公司董事 Alcor Micro Technology (HK)Limited 董事
董事	創見資訊股份有限公司	101.06.22	3年	98.06.16		台灣典範半導體(股)公司董事仲琦科技(股)公司董事
董事	代表人：陳蒼義	101.06.22	3年	98.06.16	交通大學電信工程系創見資訊(股)公司副總經理	創見資訊(股)公司副總經理
董事	群光電子(股)公司	101.06.22	3年	101.06.22		有康電子(股)公司董事長、董事及監察人高效電子(股)公司董事長、副董事長、董事及監察人群光電能科技(股)公司董事長、副董事長及董事
董事	代表人：林茂桂	101.06.22	3年	101.06.22	國立台北工專國立政治大學企研所企業家班大葉大學事業經營研究所 MBA 碩士光寶電子股份有限公司廠長	展達通訊(股)公司董事長好而優工業(股)公司董事長及董事麥實二號創業投資(股)公司董事鑫寶創業投資(股)公司(Saga)董事淳安電子(股)公司董事新世紀光電(股)公司董事群光電子(股)公司副董事長兼總經理展達通訊(股)董事長(法人代表) 有康電子(股)董事長(法人代表)兼總經理群光電能科技(股)、高效電子(股)、群晶電能(股)、廣盛投資(股)公司副董事長(法人代表)兼總經理群光電子(東莞)有限公司副董事長群光海外、蘇州、捷克、泰國、茂豐、瑞陽、廣茂、茂瑞、廣信、重慶、及高效海外、東莞及群光電能科技香港、蘇州、重慶、群光電能美國、控股、國際公司、群光節能上海、廣盛電子南昌及展達海外、蘇州、Directmax、Systemax、佳威國際、好而優香港、薩摩亞等子公司董事群光美國、Chicony America Group Inc董事兼CEO 群光德國執行董事、群光日本公司監察人新世紀光電(股)、琉明斯光電科技(股)、藍天電腦(股)、好而優工業(股)法人代表董事華寶通訊股份有限公司獨立董事兼薪酬委員會會員、義隆電子股份有限公司薪酬委員會會員
董事	程建中	101.06.22	3年	101.06.22	美國南加州大學電機研究所電機碩士威華電子設計經理	和碩聯合科技(股)公司董事暨總經理暨執行長永碩聯合國際(股)公司董事華瑋投資(股)公司董事華毓投資(股)公司董事華旭投資(股)公司董事海華科技(股)公司董事 Pegatron Czech S.R.O. 董事 Pegatron USA 董事長 Pegatron Logistic Service Inc董事
董事	鄭金禎	101.06.22	3年	95.06.15	加州聖塔克拉拉電腦碩士 Cadence Design System-Technical Manager	群勝科技(深圳)有限公司董事 Alcor MicroTechnology (HK)Limited 董事
董事	蔡玲君	101.06.22	3年	98.06.16	文化大學會計系倍利證券協理禾伸堂企業特別助理	Alcor Micro Technology, Inc.董事群勝科技(深圳)有限公司董事 Alcor MicroTechnology (HK)Limited 董事華期創業(股)有限公司監察人安格科技(股)公司法人代表監察人鈺寶科技(股)公司監察人台灣醣聯生技醫藥股份有限公司薪酬委員會委員
獨立董事	陳俊忠	101.06.22	3年	98.06.16	美國德州大學達拉斯分校國際企管博士美國紐約市立大學國際企管碩士元智大學國際企業學系副教授、助理教授暨南大學國際企業學系助理教授	台灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事	陳銘圭	101.06.22	3年	98.06.16	台灣大學電機研究所創設矽谷 Transmedia 公司聯發科技(股)公司副總經理兼任無線事業部總經理	無
監察人	張大立	101.06.22	3年	98.06.16	加州聖塔克拉拉電腦碩士 Advansys 研發部副總、董事	Alcor Micro Technology, Inc.董事
監察人	劉榮星	101.06.22	3年	101.06.22	美國KANSAS大學碩士 Pan 國際公司國際財務經理	興源投資(股)公司董事長
具獨立監察人	張鴻誠	101.06.22	3年	98.06.16	逢甲大學電子工程系擎亞國際科技(股)公司總經理、副董事長艾普銳(股)公司執行長移動探索(股)公司總經理	傑聖科技(股)公司董事

董事及監察人選舉辦法檔案下載

獨立董事

職稱	姓名	選(就)任日期	任期	初次選任日期	主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立董事	陳俊忠	101.06.22	3年	98.06.16	美國德州大學達拉斯分校國際企管博士美國紐約市立大學國際企管碩士元智大學國際企業學系副教授、助理教授暨南大學國際企業學系助理教授	台灣大學國際企業學系專任副教授
獨立董事	陳銘圭	101.06.22	3年	98.06.16	台灣大學電機研究所創設矽谷Transmedia公司聯發科技(股)公司副總經理兼任無線事業部總經理	無

獨立董事提名及選任資訊

本公司因應證券交易法第14條之2暨183條之規定，業於96年6月11日股東會決議通過，設置獨立董事2人。

本公司獨立董事選任採公司法192條之1之候選人提名制度，並載明於公司章程。本公司於101年4月3日股東會召開公告中載明

受理獨立董事提名暨選任方法，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)之股東，得以書面向本公司提出股東常

會議案及獨立董事候選人名單，獨立董事之提名需具提名人姓名、身份證明文件、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書

、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件等，於受理期間101年4月10日至101年4 月20日止，以掛號寄（送）

本公司（地址：台北市南港區三重路66號9樓）。

本屆獨立董事由持有本公司已發行股份總數1%以上之股東提名陳俊忠先生及陳銘圭先生為本公司101年股東常會獨立董事候選人，

經101年4月27日董事會對獨立董事候選人資格予以審查，評估其符合獨立董事所具備條件並符合公司法192條之1規定，送請股東會選

任之。

獨立董事候選人資格條件符合情形:

條件/ 姓名

是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格

符合獨立性情形（註1）

兼任其他公開發行公司獨立董事家數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

獨立董事：陳俊忠

獨立董事：陳銘圭

註1：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
(1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
(2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司

之獨立董事者，不在此限)。
(3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
(4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬。
(5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或

受僱人。
(6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。
(7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、

董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9) 未有公司法第30條各款情事之一。
(10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

101年6月22日股東會經股東選任，當選之獨立董事名單及選任結果如下：

職稱	身分證字號	被選舉人姓名	當選權數
獨立董事	A1223*****	陳俊忠	47,389,344
獨立董事	J1001*****	陳銘圭	45,985,172

獨立董事相關法規檔案下載