董事會重要決議
114.08.08
1. 114年第2季財務報表案
2. 第十一屆董事薪酬架構案
3. 董事長報酬案
4. 財務主管異動案
5. 新任財務主管薪酬案
6. 新任經理人薪酬案
7. 經理人調薪案
8. 113年永續報告書案
9. 擬向銀行申請授信額度案
114.07.02
1. 財務報表簽證會計師委任暨會計師獨立性及適任性評估案
2. 114年度簽證會計師報酬案
3. 擬申請授信額度案
114.06.23
1. 選任董事長
2. 選任副董事長
3. 委任薪資報酬委員會委員名單
114.05.09
1. 114年第1季財務報表案
2. 擬以私募方式發行普通股案
3. 處分(轉租)部分不動產使用權資產予子公司案
4. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
5. 修訂內部控制制度與內部稽核實施細則
6. 修訂「公司章程」案
7. 提名董事及獨立董事候選人名單
8. 解除新任董事競業禁止限制案
9. 擬向銀行申請授信額度案
10. 修訂114年股東常會召開日期及相關事宜
114.03.07
1. 113年度營業報告書暨財務報表案
2. 113年度虧損撥補案
3. 113年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書
4. 簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
5. 114年度董事及經理人薪酬架構案
6. 不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案
7. 擬向臺灣銀行申請授信額度案
8. 董事改選案
9. 114年股東常會召開日期及相關事宜
10. 受理114年股東常會股東提案及提名事宜
11. 解除經理人競業禁止之限制案
114.02.20
113年現金增資經理人及具董事身分之員工獲配員工認股案
113.12.20
1. 變更無形資產耐用年限之會計估計變動案
2. 114年度營運計劃案
3.擬辦理現金增資發行新股案
113.12.13
1. 修訂內部稽核實施細則案
2. 財務主管異動案
3.公司治理主管異動案
4. 新任財務主管及公司治理主管薪酬案
5. 新任經理人薪酬案
6. 擬自114年執行員工持股信託計畫暨經理人參與員工持股信託案
7. 擬向銀行申請授信及衍生性商品額度案
113.11.05
1. 113年第3季財務報表案
2. 擬與星河半導體股份有限公司合併案
3.修訂內部控制制度
4. 制定「永續報告書編製及驗證作業辦法」案
5. 訂定114年度稽核計畫
6. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
7. 修訂「公司治理準則」案
113.10.15
1. 擬向KGI INTERNATIONAL （HONG KONG） LIMITED申請授信額度案
2. 擬向遠東商業銀行申請授信額度案
113.08.07
1. 113年第2季財務報表案
2. 修訂限制員工權利新股辦法案
3. 修訂「董事會議事規則」及「審計委員會組織規程」案
4. 112年度永續報告書案
113.07.23
取得無形資產相關事宜
113.05.03
1. 113年第1季財務報表案
2. 財務報表簽證會計師變更及會計師獨立性及適任性評估案
3. 113年度簽證會計師報酬案
4. 取得星河半導體股份有限公司普通股股權事宜
5. 取得供營業使用之機器設備相關事宜
6. 擬訂定「112年度限制員工權利新股發行辦法」
7. 新任經理人薪酬案
8. 訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
113.03.08
1. 112年度營業報告書暨財務報表案
2. 112年度虧損撥補案
3. 資本公積發放現金股利案
4. 112年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書
5. 簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
6. 修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案
7. 擬以私募方式發行普通股案
8. 113年度董事及經理人薪酬架構案
9. 不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案
10. 解除經理人競業禁止之限制案
11. 解除董事競業禁止限制案
12. 修訂113年股東常會召開日期及相關事宜
113.01.26
1. 修訂「公司章程」案
2. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
3. 修訂「股東會議事規則」案
4. 給付董事報酬案
5. 經理人薪酬案
6. 訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
7. 113年股東常會召開日期及相關事宜
8. 受理113年股東常會股東提案事宜
112.12.15
1. 113年年度營運計劃案
2. 總經理異動案
3. 解除經理人競業禁止之限制案
4. 會計主管異動案
5. 經理人薪酬案
6.擬向銀行申請授信及衍生性商品額度案
7. 資深業務副總經理聘任案
112.11.03
1. 112年第3季財務報表案
2. 訂定113年度稽核計畫案
3. 修訂內控相關管理辦法案
4. 修訂內部控制制度案
5. 修訂內部稽核實施細則案
6. 經理人績效獎金發放案
7. 擬向銀行申請授信及衍生性商品額度案
8. 訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
112.10.24
取得星河半導體股份有限公司普通股股權相關事宜
112.09.14
1. 辦理112年度私募普通股第一次訂價暨發行相關事宜
2. 辦理112年度私募普通股第二次訂價暨發行相關事宜
112.08.04
1. 112年第2季財務報表案
2. 修訂內部控制制度及內部稽核實施細則
3. 擬調整董事車馬費案
4. 擬調整董事長報酬案
112.05.05
1. 112年第1季財務報表案
2. 112年度簽證會計師報酬案
3. 發行限制員工權利新股案
4. 擬以私募方式發行普通股案
5. 解除董事競業禁止限制案
6. 修訂112年股東常會召開日期及相關事宜
112.03.17
1. 111年度財務報表案
2. 111年度營業報告書
3. 111年度盈餘分配案
4. 111年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書
5. 簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案
6. 修訂「適用國際會計準則之管理辦法」案
7. 轉投資普訊玖二期創投股份有限公司案
8. 111年度員工及董事酬勞分派案
9. 111年度董事酬勞發放案
10. 112年度董事及經理人薪酬架構案
11. 擬授予員工限制員工權利新股案
12. 執行董事報酬案
13. 公司治理主管任命案
14. 修訂「處理董事要求之標準作業程序」案
15. 修訂「董事選舉辦法」案
16. 變更營業地址案
17. 訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
18. 112年股東常會召開日期及相關事宜
19. 受理112年股東常會股東提案事宜
111.12.16
112年年度營運計劃案
111.11.04
1. 110年度經理人員工酬勞發放案
2. 訂定112年度稽核計畫
3. 111年第3季財務報表案
4. 修訂「內部重大資訊處理暨防範內線交易管理作業程序」案
5. 修訂「董事會議事規則」、「審計委員會組織規程」及「薪資報酬委員會組織規程」案
6. 擬向銀行申請授信及衍生性商品額度案
111.10.11
安格科技股份有限公司以發行新股為對價方式與展匯科技股份有限公司進行股份轉換，
致本公司取得安格科技股份有限公司股權暨降低對展匯科技股份有限公司持股累積達
百分之十以上
111.08.05
1. 第十屆董事薪酬案
2. 董事長報酬案
3. 委任執行董事案
4. 執行董事報酬案
5. 經理人調薪案
6. 新任經理人薪酬案
7. 111 年第2 季財務報表案
8. 修訂印鑑使用管理辦法案
9. 擬解除董事競業禁止之限制案
10. 訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
111.06.15
1. 選任董事長
2. 選任副董事長
3. 委任薪資報酬委員會委員名單
111.05.04
1. 重要營運主管晉升案
2. 重要營運主管薪酬案
3. 財務報表簽證會計師變更及會計師獨立性及適任性評估案
4. 111年度簽證會計師報酬案
5. 111年第1季財務報表案
6. 發行限制員工權利新股案
7. 修訂111年股東常會召開日期及相關事宜
111.04.12
1. 110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案
2. 董事改選案
3. 提名董事及獨立董事候選人名單
4. 解除新任董事競業禁止限制案
5. 修訂111年股東常會召開日期及相關事宜
6. 受理111年股東常會股東提名事宜
111.03.18
1. 110年度內部控制制度自行評估報告及內部控制制度聲明書
2. 110年度營業報告書
3. 110年度財務報表案
4. 110年度盈餘分配案
5. 簽證會計師獨立性及適任性評估案
6. 110年度員工及董事酬勞分派案
7. 110年度董事酬勞發放案
8. 董事長酬金案
9. 111年經理人薪酬架構案
10. 修訂「公司章程」案
11. 修訂「取得或處分資產處理程序」案
12. 修訂「企業社會責任實務準則」案
13. 訂定收回已發行之限制員工權利新股註銷減資基準日
14. 111年股東常會召開日期及相關事宜
15. 受理111年股東常會股東提案事宜
111.02.11
1. 新任經理人薪酬案
2. 110年度經理人績效獎金發放案
3. 執行長及總經理異動案