功能性委員會

公司治理

功能性委員會

本公司自104年6月設立審計委員會，每季至少召開1次會議。

審計委員會之運作，以下列事項之監督為主要目的：

一、公司財務報表之允當表達。
二、簽證會計師之選（解）任及獨立性與績效。
三、公司內部控制之有效實施。
四、公司遵循相關法令及規則。
五、公司存在或潛在風險之管控。

審計委員會由本公司全體獨立董事組成，任期為三年，連選得連任。有關本委員會實際運作情形，請參考本公司年報或公開資訊觀測站。

第五屆審計委員會成員簡歷如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	主要現職
召集人 (獨立董事)	吳志明	鑫佑光電科技公司董事長國泰綜合證券董事長怡富投顧董事長永昌綜合證券副總經理金鼎綜合證券協理欣洪興投資顧問有限公司執行長密西根大學工程碩士	BigObject Inc.董事協合通商電子商務(股)公司董事長協作科技(股)公司董事長核桃運算(股)公司法人代表董事長台灣龍盟複合材料(股)公司法人代表董事鈺寶科技(股)公司獨立董事迅杰科技(股)公司獨立董事
委員 (獨立董事)	陳伯鏞	嘉裕(股)公司董事長台元紡織(股)公司副董事長中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長美國匹茲堡大學企管碩士	聚業祥通(股)公司董事長鳳泰資本(股)公司董事長奇邑科技(股)公司獨立董事迅杰科技(股)公司獨立董事
委員 (獨立董事)	蕭文雄	香港商新思國際(股)公司台灣分公司台灣區副總裁 National Semiconductor台灣區總經理 AMD台灣區總經理交大電子工程系學士交大控制工程研究所碩士	元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長映泰(股)公司董事新利投資(股)公司董事長奇邑科技(股)公司獨立董事

委員	實際出(列)席次	應出(列)席次數	實際出(列)席率
吳志明	3	3	100%
陳伯鏞	3	3	100%
蕭文雄	3	3	100%

日期	議案內容	決議結果
115.03.13	1.114年度營業報告書暨財務報表案 2.114年度虧損撥補案 3.114年度內部控制制度有效性自行評估報告及內部控制制度聲明書 4.簽證會計師獨立性及適任性評估暨委任案 5.擬以私募方式發行普通股案	全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。
115.04.28	擬授予非具經理人身分之員工限制員工權利新股案	全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。
115.05.08	1.115年第1季財務報表案 2.115年度簽證會計師報酬案 3.擬辦理現金增資發行新股暨發行國內第一次有擔保轉換公司債案 4.發行限制員工權利新股案	全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。

本公司自100年度設立薪資報酬委員會，每年至少召開2次會議。
薪資報酬委員會成員共計3名，由本公司委任3位獨立董事擔任。
本委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。

一、訂定並定期檢討本公司董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。

第七屆薪資報酬委員會成員簡歷如下：

職稱	姓名	主要經(學)歷	主要現職
召集人 (獨立董事)	陳伯鏞	嘉裕(股)公司董事長台元紡織(股)公司副董事長中華電信(股)公司執行副總經理暨財務長美國匹茲堡大學企管碩士	聚業祥通(股)公司董事長鳳泰資本(股)公司董事長奇邑科技(股)公司獨立董事迅杰科技(股)公司獨立董事
委員 (獨立董事)	吳志明	鑫佑光電科技公司董事長國泰綜合證券董事長怡富投顧董事長永昌綜合證券副總經理金鼎綜合證券協理欣洪興投資顧問有限公司執行長密西根大學工程碩士	BigObject Inc.董事協合通商電子商務(股)公司董事長協作科技(股)公司董事長核桃運算(股)公司法人代表董事長台灣龍盟複合材料(股)公司法人代表董事鈺寶科技(股)公司獨立董事迅杰科技(股)公司獨立董事
委員 (獨立董事)	蕭文雄	香港商新思國際(股)公司台灣分公司台灣區副總裁 National Semiconductor台灣區總經理 AMD台灣區總經理交大電子工程系學士交大控制工程研究所碩士	元澄半導體科技(股)公司法人代表董事長映泰(股)公司董事新利投資(股)公司董事長奇邑科技(股)公司獨立董事

委員	實際出(列)席次	應出(列)席次數	實際出(列)席率
陳伯鏞	2	2	100%
吳志明	2	2	100%
蕭文雄	2	2	100%

日期	議案內容	決議結果
115.03.13	1.新任經理人薪酬案 2.115年度董事及經理人薪酬架構案	全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。
115.04.28	擬授予經理人限制員工權利新股案	全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。