股東專區
年度行事曆
年度股東相關行事曆
| 項目 | 日期 |
|---|---|
| 股東會日期 | 111/06/15 |
| 除息交易日 | |
| 除息最後過戶日 | |
| 除息基準日 | |
| 股利發放日 |
股東會公告
| 111年股東會公告 | 說明 |
|---|---|
| 董事會決議日期: | 111/03/18、111/04/12及111/05/04 |
| 股東會召開日期: | 111/06/15 |
| 股東會召開地點: | 南港軟體園區國際會議中心(台北市南港區三重路19-10號2樓) |
| 召集事由一、報告事項 | (1)110年度審計委員會查核報告 (2)110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)110年度盈餘分配現金股利情形報告 (4)大陸投資情形 (5)私募有價證券辦理情形報告 (6)其他報告事項 |
| 召集事由二、承認事項: | (1)承認110年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認110年度盈餘分配案 (3)110年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見追認案 |
| 召集事由三、討論事項: | (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)發行限制員工權利新股案 (4)解除新任董事競業禁止限制案 |
| 召集事由四、選舉事項: | 董事改選案 |
| 召集事由五、其他議案: | 無 |
| 召集事由六、臨時動議: | 無 |
| 停止過戶起始日期: | 111/04/17 |
| 停止過戶截止日期: | 111/06/15 |
| 其他應敘明事項: | 依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (1)受理期間：111年03月28日至04月07日。 (2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。 (3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於111年4月7日下午5時前以書面提出並敘 明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。 依公司法第192條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出董事候選人之提名。 (1)受理期間：111年04月15日至04月25日。 (2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓)。 (3)受理方式：凡有意提名之股東，務請於111年4月25日下午5時前以書面提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。 |