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股東會資訊

112 年股東會公告
內容 | 說明 |
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董事會決議日期 | 112/03/17及112/05/05 |
股東會召開日期 | 112/06/20 |
股東會召開地點 | 南港軟體園區國際會議中心 (台北市南港區三重路19-10號2樓) |
召集事由一、報告事項 | (1)111年度審計委員會查核報告 (2)111年度員工及董事酬勞分派情形報告 (3)111年度盈餘分配現金股利情形報告 (4)大陸投資情形報告 (5)私募有價證券辦理情形報告 (6)其他報告事項 |
召集事由二、承認事項 | (1)承認111年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認111年度盈餘分配案 |
召集事由三、討論事項 | (1)修訂「董事選舉辦法」案 (2)解除董事競業禁止限制案 (3)發行限制員工權利新股案 (4)擬以私募方式發行普通股案 |
召集事由四、選舉事項 | 無 |
召集事由五、其他議案 | 無 |
召集事由六、臨時動議 | 無 |
停止過戶起始日期 | 112/04/22 |
停止過戶截止日期 | 112/06/20 |
其他應敘明事項 | 依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東,得以書面向公司提出股東常會議案。 (1)受理期間:112年04月10日至04月20日。 (2)受理處所:本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。 (3)受理方式:凡有意提案之股東,務請於112年4月20日下午5時前以書面提出並敘 明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式,以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。 |
112 年度
文件名稱 | 文件下載 |
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112年股東會開會通知 | 股東會-開會通知2023 848.17 KB
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112年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2023 6.10 MB
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112年股東會議事錄 | 股東會-議事錄2023 0.00 KB
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111 年度
文件名稱 | 文件下載 |
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111年股東會開會通知 | 股東會-開會通知2022 949.51 KB
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111年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2022 5.43 MB
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111年股東會議事錄 | 2022股東會議事錄 5.76 MB
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110 年度
文件名稱 | 文件下載 |
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110年股東會開會通知 | 股東會-開會通知2021 781.99 KB
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110年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2021 1.78 MB
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110年股東會議事錄 | 2021股東會議事錄 1.44 MB
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109 年度
文件名稱 | 文件下載 |
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109年股東會開會通知 | 股東會-開會通知2020 479.23 KB
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109年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2020 1.57 MB
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109年股東會議事錄 | 2020股東會議事錄 1.47 MB
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