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股東會資訊
113 年股東會公告
| 內容 | 說明 |
|---|---|
| 董事會決議日期 | 113/01/26及113/03/08 |
| 股東會召開日期 | 113/04/22 |
| 股東會召開地點 | 台北南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號5樓) |
| 召集事由一、報告事項 | (1)112年度審計委員會查核報告 (2)大陸投資情形報告 (3)私募有價證券辦理情形報告 (4)資本公積發放現金股利情形報告 (5)其他報告事項 |
| 召集事由二、承認事項 | (1)承認112年度營業報告書暨財務報表案 (2)承認112年度虧損撥補案 |
| 召集事由三、討論事項 | (1)修訂「公司章程」案 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂「股東會議事規則」案 (4)修訂「資金貸與及背書保證處理程序」案 (5)擬以私募方式發行普通股案 (6)解除董事競業禁止限制案 |
| 召集事由四、選舉事項 | 無 |
| 召集事由五、其他議案 | 無 |
| 召集事由六、臨時動議 | 無 |
| 停止過戶起始日期 | 113/02/23 |
| 停止過戶截止日期 | 113/04/22 |
| 其他應敘明事項 | 依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上(單一或共同持有)股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 (1)受理期間：113年02月16日至02月26日。 (2)受理處所：本公司 (台北市南港區三重路66號9樓之1)。 (3)受理方式：凡有意提案之股東，務請於113年2月26日下午5時前以書面提出並敘明聯絡人姓名、身分證字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送至本公司。 |
113 年度
| 文件名稱 | 文件下載 |
|---|---|
| 113年股東會開會通知 |  股東會-開會通知2024 483.93 KB
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| 113年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2024 2.26 MB
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| 113年股東會議事錄 | 股東會-議事錄2024 2.90 MB
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112 年度
| 文件名稱 | 文件下載 |
|---|---|
| 112年股東會開會通知 | 股東會-開會通知2023 848.17 KB
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| 112年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2023 6.10 MB
|
| 112年股東會議事錄 | 2023股東會-議事錄 0.00 KB
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| 112年股東會影片 |  |
111 年度
| 文件名稱 | 文件下載 |
|---|---|
| 111年股東會開會通知 | 股東會-開會通知2022 949.51 KB
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| 111年股東會議事手冊 | 股東會-議事手冊2022 5.43 MB
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| 111年股東會議事錄 | 2022股東會議事錄 5.76 MB
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